Socios de entidades son claves para combatir la corrupción

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Los sistemas y mecanismos de prevención se enfocan en que cada cooperativa implemente dentro de su estructura oficiales de Cumplimiento, Comité de Cumplimiento, el llenado correspondiente de documentos por parte de los socios, la información necesaria para que el socio conozca con mayor énfasis al momento de empezar a operar y el monitoreo constante de las operaciones.
Los principales desafíos para las entidades solidarias en este escenario son la necesidad de sistemas tecnológicos informáticos que permitan revisar en tiempo real las operaciones de los asociados, según el experto del Incoop, Martín Ortega. Cuando se habla de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, los riesgos inherentes son: reputacionales,
legales, operativos y de contagio.
Todos estos puntos mencionados causan daño al movimiento cooperativo, principalmente en la imagen, porque deja instalado que en las Cooperativas se realizan acciones para que los ingresos provenientes de ambos flagelos no son detectados. El ente regulador acompaña este proceso a través de su resolución Nº 17005/2017, que incorpora al Sector Cooperativo en el reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento del terrorismo, para las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo

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